США запровадили нові санкції проти тіньового флоту Ірану та мережі обмінників – Reuters. Мінфін США наклав санкції на компанію Amin Exchange та 19 нафтових суден. Обмеження стосуються мережі підставних фірм у ОАЕ, Китаї та Гонконзі.
Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти іранської обмінної контори та суден “тіньового флоту”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Міністерство фінансів США наклало санкції на іранську компанію Amin Exchange, також відому як Ebrahimi and Associates Partnership Company. За даними відомства, вона має розгалужену мережу підставних компаній у різних юрисдикціях, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Гонконзі.
США також заблокували 19 суден, які, за даними Вашингтона, були причетні до постачання іранської нафти та нафтохімічної продукції іноземним клієнтам.
Міністерство фінансів США заявило, що іранські обмінні пункти щорічно забезпечують проведення валютних операцій на мільярди доларів, що дозволяє уряду обходити санкції та отримувати доступ до міжнародної фінансової системи. За даними відомства, підставні компанії контролюють операції на сотні мільйонів доларів від імені іранських банків.
Тіньова банківська система Ірану сприяє незаконному переказу коштів для терористичних цілей. Оскільки Міністерство фінансів систематично ліквідує тіньову банківську систему та тіньовий флот Тегерана в рамках операції “Економічна лють”, фінансові установи повинні бути пильними щодо того, як режим маніпулює міжнародною фінансовою системою, щоб спричинити хаос
– заявив у пресрелізі міністр фінансів США Скотт Бессент.
Управління з контролю за іноземними активами також внесло до списку наступні компанії, які, за його словами, є підставними фірмами, що надають допомогу Amin Exchange:
- китайська компанія Ningbo Jiarui Trading Co., Ltd.;
- гонконгська компанія Starshine Petrochemical Corporation Limited;
- гонконгська компанія Vigorous Trading Limited;
- компанія Alieen Goods Wholesalers LLC з ОАЕ;
- компанія Bold Trading FZE з ОАЕ;
- Materium Group FZE (ОАЕ);
- Bestfortuna Company Limited (Гонконг);
- Cheng Pan Co., Limited (Гонконг).
Джерело: УНН.
