В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників, під час обшуків виявили валюту на понад 20 млн грн – Генпрокурор. Правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах та вилучили готівку на понад 20 млн грн. Шахраї маскували схему під легальний сервіс обміну валют та криптоактивів.
В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей по всій країні. Проведено понад 20 обшуків у семи регіонах і вилучено готівки у різних валютах на понад 20 млн грн. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Генпрокурор, під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей.
Схему маскували під легальний бізнес: сайт, заявки, Telegram-комунікація, коди підтвердження, пункти обміну у всіх регіонах. Усе було зроблено так, щоб люди повірили, що мають справу з реальним фінансовим сервісом. Насправді після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів
– значив Кравченко.
Він також навів показову деталь – під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. Тобто діяли не ситуативно, а за чітким алгоритмом.
Був відпрацьований механізм. Після того як людина залишала заявку на сайті, з нею зв’язувався менеджер компанії, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін
– додав Кравченко.
Джерело: УНН.
