Українець відмивав мільйони доларів США через фіктивні компанії: йому загрожує 20 років в'язниці<p>Українські правоохоронці спільно з американськими колегами викрили українця у відмиванні мільйонів доларів США з держустанов. Йому
загрожує до 20 років ув'язнення та штраф до 500 тисяч доларів.</p>
Українські правоохоронці спільно з американськими колегами викрили схему шахрайства та відмивання мільйонів доларів у держустановах США за участю громадянина України. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову документацію, а справу кваліфікують як серйозний злочин із можливим 20-річним ув’язненням. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За координації прокурорів Офісу Генерального прокурора Укрїни та за підтримки американських правоохоронців викрито масштабну схему заволодіння коштами держустанов США з подальшою легалізацією через мережу фіктивних компаній.
За матеріалами слідства, зловмисники створювали фішингові сайти та застосовували шкідливе програмне забезпечення для фіксації натискань клавіш. Отримавши доступ до логінів і паролів користувачів, вони здійснювали шахрайські перекази коштів, які надалі відмивалися
– йдеться в повідомленні Генпрокурора.
В Україні за запитом американських колег проведено обшуки у громадянина, причетного до розробки вебресурсів та компаній для відмивання грошей. Під час слідчих дій вилучено комп’ютери, мобільні телефони, носії інформації та фінансову документацію, що підтверджують протиправну діяльність.
У США його дії кваліфіковані як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Санкції передбачають штраф до $500 тис. або подвійної вартості незаконної операції, а також ув’язнення до 20 років.
Операція стала можливою завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генпрокурора, Головного слідчого управління та Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а також завдяки ефективному міжнародному співробітництву з американськими колегами.
Источник: УНН
