У справі про відмивання 460 мільйонів на елітному будівництві в Козині нові підозри, серед фігурантів – один з викритих в операції “Мідас”. НАБУ і САП оголосили нові підозри у справі про відмивання 460 млн грн у Козині. Серед фігурантів — колишній голова ОП Єрмак та ексвіцепрем'єр.
У справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом, після повідомлення про підозру колишньому керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, є нові підозри, повідомили в НАБУ і САП у вівторок, пише УНН.
НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах
– вказали в НАБУ.
Як повідомили у НАБУ, ідеться про:
- колишнього віцепрем’єр-міністра України;
- бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»);
- інших осіб.
Суть справи
“САП і НАБУ викрили організовану групу, причетну до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах”, – вказали у САП.
Як встановлено під час досудового розслідування, повідомили у САП, “у 2020 році міністр розвитку громад та територій України (посада на час початку вчинення злочину) вирішив побудувати приватне котеджне містечко з власним спа-комплексом у селі Козин Київської області”. “Як майбутніх сусідів та співінвесторів він залучив осіб, які мали значний вплив на політичні та економічні процеси в державі: керівника Офісу Президента України (посада на час початку вчинення злочину) і впливового бізнесмена”, – зазначили у САП.
Будівництво, за даними САП, “здійснювалось через житлово-будівельний кооператив, підконтрольний колишньому віцепрем’єр-міністру, і фінансувалось із 3 джерел, а саме за рахунок: поповнення пайового фонду будівельного кооперативу коштами, отриманими підставними засновниками від групи компаній, які мають ознаки фіктивності; готівкових коштів, отриманих від підконтрольної бізнесмену “пральні”, яка займалась відмиванням коштів, отриманих від корупційних злочинів, зокрема – внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ “НАЕК “Енергоатом” (72 % загального обсягу фінансування); готівкових коштів, наданих бізнесменом, походження яких не встановлено”.
“Всього упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн”, – повідомили у САП.
Джерело: УНН.
