САП і НАБУ завершили розслідування у справі про корупційну схему в податковій. САП завершила справу щодо ексголови ДПС та схеми на 147 мільйонів гривень. Понад 200 компаній використовували для мінімізації податків через хабарі.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі щодо злочинної організації, яка, за даними слідства, створила конвертаційний центр, щоб платити мінімальні податки. До схеми були залучені понад 200 підконтрольних компаній. Про це повідомили у САП, передає УНН.
Деталі
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо злочинної організації, причетної до створення конвертаційного центру та залучення понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Серед підозрюваних – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області і ще 9 осіб
– йдеться у дописі.
За даними слідства, учасники злочинної організації створили конвертаційний центр, який використовував понад 200 юридичних осіб для мінімізації податкових платежів.
У САП зазначають, що діяльність схеми стала можливою через систематичні зловживання службовим становищем посадовцями Державної податкової служби України та ГУ ДПС у Полтавській області. Також слідство встановило факти підкупу посадових осіб учасниками організації.
Податкові накладні з неправдивими відомостями успішно проходили автоматизований моніторинг завдяки зловживанням посадових осіб ДПС України та Головного управління ДПС у Полтавській області під час прийняття рішень про невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку та про врахування таблиць даних платника ПДВ. Детективи відшукали та дешифрували детальний облік неправомірної вигоди, який вели посадові особи ДПС із використанням низки заходів конспірації такої інформації
– йдеться у дописі.
За попередньою інформацією злочинна організація мала високий рівень конспірації та використовувала різні методи приховування діяльності. Зокрема:
- використання віддалених серверів із місцем розташування за межами держави для зберігання документів;
- застосування численних різноманітних налаштувань VPN-сервісу для маскування своїх реальних ІР-адрес;
- використання і регулярна зміна номерів іноземних операторів мобільного зв’язку;
- підкуп і тиск на осіб, яких злочинна організація використовувала як підставних посадових осіб товариств.
Зазначимо, що внаслідок роботи конвертаційного центру до бюджету не надійшло понад 147 млн гривень податків. Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України
– йдеться у дописі.
Наразі детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.
Джерело: УНН.
