40 обшуків і 90 фіктивних фірм – в Україні викрили масштабний конвертцентр з обігом понад 18 млрд грн. Викрито конвертцентр з обігом 18 млрд грн, що діяв через 90 фіктивних фірм. Під час 40 обшуків вилучено готівку та затримано організаторів схеми.
Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного переведення коштів у готівку, яка діяла з 2020 року в кількох регіонах України. За попередніми даними, через мережу могли проконвертувати понад 18 млрд грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, учасники створили так званий конвертаційний центр, який допомагав підприємствам штучно зменшувати податкові зобов’язання та отримувати готівку. Послугами схеми, за попередньою інформацією, скористалися понад 200 підприємств.
Слідство вважає, що для роботи мережі було створено понад 90 фіктивних компаній. Через них оформлювали документи про нібито придбання товарів чи послуг, яких фактично не існувало. Найчастіше йшлося про операції з паливом.
У прокуратурі зазначили, що збитки державному бюджету становлять майже 57 млн грн.
Організатори діяли у семи областях
За версією слідства, схему організував уродженець Луганської області разом із матір’ю. До діяльності також залучили ще трьох спільників та чотирьох бухгалтерів.
Мережа діяла на території Полтавської, Одеської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Київської областей, а також у Києві. Крім того, встановлено взаємодію з окремими підприємствами за кордоном.
Під час обшуків вилучили валюту і техніку
Правоохоронці провели майже 40 обшуків. Під час слідчих дій вилучено понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США, понад 22 тис. євро, автомобілі, телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансову документацію.
Підозри та запобіжні заходи
Організаторам і учасникам повідомили про підозру у створенні злочинної організації, фіктивній реєстрації підприємств, ухиленні від сплати податків та підробленні документів.
Організатор, за даними слідства, переховується. Його матері обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави понад 50 млн грн. Двоє інших фігурантів перебувають під вартою з альтернативою застави понад 3 млн грн кожному, ще одному призначено нічний домашній арешт.
Джерело: УНН.
