В Угорщині закрили справу “Золотого конвою” проти українських інкасаторів. Угорське НАА закрило справу “Золотого конвою” через відсутність злочину. Походження готівки, золота й банкнот підтвердив Raiffeisen Bank International AG.
Центральне слідче управління Угорського національного антикорупційного агентства (НАА) припинило кримінальну справу стосовно українських інкасаторів, заарештованих за підозрою у відмиванні грошей, у зв’язку з відсутністю факту скоєння злочину. Про це повідомив юридичний представник інкасаторів та українського банку, передає УНН із посиланням на hvg.
Деталі
За словами адвоката, НАА пояснило у своєму рішенні про припинення розслідування, що походження готівки, золота та банкнот “невідомого походження”, зазначених у звіті та згодом вилучених під час рейду, було з’ясовано, оскільки з’ясувалося, що вони є результатом міжбанківської транзакції між Raiffeisen Bank International AG.
Походження проданих та доставлених банкнот та дорогоцінних металів, а також оплата покупної ціни АТ “Ошадбанк” було підтверджено Raiffeisen Bank International AG квитанціями, додав адвокат. У рішенні про припинення розслідування також згадувалося, що інформація та докази, отримані під час кримінального розгляду, підтвердили, що активи не мали кримінального походження, їхнє походження було встановлено, і у справі не підозрюється жодних інших злочинів, крім відмивання грошей.
Джерело: УНН.
