Розікрали на закупівлі, вивели в готівку та придбали елітні речі: викрито махінації із паливною деревиною

Розікрали на закупівлі, вивели в готівку та придбали елітні речі: викрито махінації із паливною деревиною

Чотирьом підприємцям оголошено підозру у відмиванні коштів при закупівлі паливної деревини для армії. Зловмисники завищили ціни на дрова та придбали елітні авто й коштовності на викрадені кошти.

На придбанні деревини для потреб ЗСУ, фігуранти "відмили" понад 5 млн грн, створивши схему із фіктивними даними. Пише УНН із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Деталі

Правоохоронці викрили шахрайство під час придбання паливної деревини для потреб ЗСУ. Чотирьом підприємцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, упродовж січня-лютого 2024 року для потреб ЗСУ було придбано дрова, проте в офіційних документах зазначили фіктивні дані щодо їх вартості. Різниця в ціні становила понад 5 млн грн.

Отримані у злочинний спосіб кошти підприємці вивели в готівку та розподілили між всіма учасниками оборудки. Деякі з них придбали елітні авто та коштовні речі.

Окрім чотирьох фігурантів, раніше у цій справі підозри оголосили ще двом службовцям держустанов ЗСУ за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Також на активи усіх підозрюваних загальною вартістю 26 млн грн накладено арешт. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо

УНН передавав, що екскерівника оборонного підприємства та дев’ятьох спільників запідозрили у розкраданні 36 млн грн на обладнанні для літаків.

Источник: УНН

Комментарии

Отправить