США и Британия расследуют криптовалютные платежи РФ на $20 млрд - СМИ

США и Британия проверяют криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов, прошедших через российскую биржу. Платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в четверг, 28 марта.

Эти переводы произошли после того, как на Garantex были наложены санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.   Источники предупредили, что расследования продолжаются и делать выводы слишком рано, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами.   Tether - стейблкоин, целью которого является поддержание стоимости друг к другу по отношению к доллару. Эта криптовалюта - наиболее продаваемая в мире, в обращении которой находится монета на сумму более 100 миллиардов долларов. Анонимность, быстрота и стабильность Tether сделали валюту популярной среди преступников. Tether в прошлом году был наиболее часто используемым стейблкином для преступной деятельности в криптовалюте.   Ранее биржа Garantex заявляла, что стремится предотвратить использование своей платформы для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями Европы и США, пока на нее не были наложены санкции.   Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большая часть ее операций сейчас базируется в Москве. Эстония потеряла лицензию на работу в стране в феврале 2022 года в результате скоординированных усилий вместе с США.   Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, одновременно объявив о санкциях против фирмы в апреле 2022 года.   Как известно, в январе США сделали важный шаг в легализации Bitcoin. SEC позволила фондам-тяжеловесам отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity более мелким конкурентам, включая Valkyrie, начать торги. После этого криптовалюта начала стремительно дорожать.

Комментарии

Отправить