Лондонское подразделение Deutsche Bank предупредило российское правительство о возможном разрыве отношений. Кредитное учреждение требует от властей РФ предоставлять больше информации, связанной с необходимостью соблюдать правила "знай своего клиента", сообщает Bloomberg.

В письме банка отмечается, что деловые контакты могут быть прекращены, если Россия не сможет предоставить документы в течение 30 дней. Хотя этот срок уже давно прошел, Россия так и не ответила на письмо, а немецкий банк не принял действий по своему запросу. Об этом рассказали изданию два информированные источника.

Письмо было отправлено в рамках общей инициативы банка по улучшению документации по отношению к клиентам. Всего было отправлено 20 тысяч подобных писем.

Международные регуляторные учреждения ранее критиковали Deutsche Bank за неполную документацию в отношении клиентов. В прошлом году Великобритания и США оштрафовали банк за невыполнения требований прозрачности. Непрозрачные правила могли помочь состоятельным россиянам вывести у 10 млрд долларов из страны, используя методы, которые, возможно, способствовали отмыванию средств, заявили в Департаменте финансовых услуг Нью-Йорка.

В Минфине России получения письма подтвердили, но подробности предоставлять отказались, пишут Ведомости. Представитель ведомства отметил, что от других банков подобные запросы не приходили.

Как рассказали изданию двое чиновников финансово-экономического блока, правительство ответ Deutsche Bank направлять не стало и дальнейших уведомлений от организации не получало.

По словам одного из чиновников, в правительстве не знают, какую именно информацию требует банк.

"Это очень серьезно для России. Контакты с международными банками пересыхают", - отреагировал аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд на сообщение о том, что Deutsche Bank угрожает прекратить деловые отношения с правительством России.

Комментарии