Десятки немецких банков отмывали деньги из Восточной Европы и России, - Süddeutsche Zeitung

Почти три десятка немецких банков были замешаны в схемах по отмыванию денег в Восточной Европе, получая многомиллионные прибыли. О существовании грязных схем сообщает Süddeutsche Zeitung.

"По меньшей мере 27 немецких банков имели отношение к деньгам, которые российские контрабандисты отмывали в Европе в 2010-2014 годах", - утверждает издание.

По данным издания, на счетах немецких институтов осели $66,5 млн.

В частности, Commerzbank получил $27,4 млн, а Deutsche Bank - около $24 млн.

Авторы статьи утверждают, что во всех случаях денежные переводы поступали от молдавского Moldindconbank или латвийского Trasta Komercbanka. "Оба находятся в центре известной схемы отмывания денег "Российская прачечная", - подчеркивается в материале.

Как сообщалось ранее сегодня, британские банки служили "прачечной" для денег из России.

Комментарии

Отправить