Национальный банк Украины (НБУ) упростил процесс проверки банками валютных операций. Регулятор отправил финучреждениям письмо №25-0005/8349, которым внес изменения в требования к всестороннему анализу и проверке информации про финансовые операции и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления ее за пределы Украины.

Информация об этом размещена на сайте НБУ. 

В сообщении говорится, что теперь требования к анализу операций не распространяются на финансовые операции, которые выполняются:

1. На выполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний мира (ForbesGlobal 2000) 2. С целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины 3. Для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию

Также банкам была предоставлена возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.

Из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматриваются поставки работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставка же продукции на таможенную территорию других стран, как и раньше, считается индикатором подозрительных финансовых операций.

Согласно с письмом банк должен удостовериться в реальности поданных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, в том числе в сети интернет, от клиентов не требуется предоставления дополнительных документов для совершения анализа.

Напомним, ранее сообщалось, что международные резервы Украины в январе выросли до 13,4 млрд долларов.

Комментарии