Киев +6°
  • Винница
  • Луцк
  • Днепр (Днепропетровск)
  • Донецк
  • Житомир
  • Ужгород
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Киев
  • Кропивницкий (Кировоград)
  • Симферополь
  • Луганск
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Тернополь
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Чернигов
  • Черновцы

Евгений Комаровский

Почему я считаю, что надо голосовать "ЗА" реформу здравоохранения

Альфред Кох

Путин выращивал циников. И поэтому он будет предан ими

В Днепре ликвидировали российский конвертцентр с оборотом в 700 млн гривен (ВИДЕО)

21.04.17 - 15:36

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днипре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн гривен.

При этом, как сообщили в спецслужбе, "конверт" был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

"Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение", - рассказали в СБУ.

Как отмечается, таким образом в течение 2016-2017 годов в "тень" было выведено более 700 млн гривен.

"Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины", - добавили в ведомстве.

Комментарии

Отправить



Loading...