Крупнейшие банки Великобританни обработали транзакции на сумму около $749 миллионов российских преступников, связанных с правительством РФ и являющихся частью обширного процесса по отмыванию грязных денег из России.

Об этом пишет The Guardian в своем эксклюзивном расследовании. передает Newsader.

Как отмечается, анонимные владельцы британских компаний сыграли важную роль в операции "Глобальная прачечная", посредством которой миллиарды незаконно нажитых долларов были вывезены из России для дальнейшей их легализации за рубежом.

Согласно представленному материалу, HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays и Coutts, входящие в число 17 крупнейших британских банков, не отказались от проведения подозрительных финансовых переводов, несмотря на осведомленность по поводу международной схемы вывода российских денег сомнительного происхождения.

Документы, оказавшиеся в распоряжении The Guardian, показывают, что в период с 2010 по 2014 годы из России было выведено по меньшей мере $20 млрд., в то время как реальная цифра может доходить до $80 млрд. Такие данные озвучили представители следствия.

Детективы уверены, что перемещавшиеся из России деньги "очевидно, были либо украдены, либо связаны с криминалом".

Полиция до сих пор пытается установить имена богатых и политически влиятельных россиян, стоявших за операцией по масштабному вывозу капитала. Предполагается, что число фигурантов составляет около 500 человек, включая олигархов, московских банкиров, а также прямых либо косвенных агентов ФСБ. Среди подозреваемых — двоюродный брат президента РФ Игорь Путин, работавший в одном из московских банков в период, когда тот проводил упомянутые выше операции.

Истинные владельцы большинства фирм, использованных в данной схеме, остаются в секрете: их анонимный статус охраняет оффшорное законодательство.

Отмечается, что банковская документация была передана The Guardian коллегами из "Новой газеты" и Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project — OCCRP), который ранее прославился благодаря расследованию "панамского кейса".

Полученные банковские отчеты содержат информацию о примерно 70 тыс. банковских операций, в том числе 1,92 тыс., которые были проведены через банки Соединенного Королевства, а также 373, которые прошли через американские финансовые учреждения.

Сообщается, что следствию удалось раскрыть грандиозный заговор, в котором крутились миллиарды долларов из РФ, переводившихся через банки Латвии и Молдовы. Полицейские вышли на огромную криминальную сеть. В нее были вовлечены физические лица и организации в 96 странах мира, большинство из которых были зарегистрированы в лондонском регистраторе Companies House. Правоохранители начали вести пристальное наблюдение за 21 компанией из списка участников незаконной схемы, однако к настоящему моменту большая их часть этих фирм распущена.

Комментарии